Segundo o comunicado emitido pelo Ministério das Finanças, "em causa estão crimes de fraude fiscal, de frustração de créditos e de branqueamento de capitais, envolvendo várias empresas, havendo indícios de que este esquema tenha sido concebido pelo administrador de uma das maiores empresas de trabalho temporário do país".
O ministério tutelado por Teixeira dos Santos revela ainda que, no âmbito do inquérito a correr no Ministério Público de Cascais, foram cumpridos 25 mandatos de busca esta terça-feira, sendo oito domiciliários e 17 a empresas.
Desta operação, que foi promovida na sequência de uma investigação efectuada pela Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e Acções Especiais (DSIFAE) e que envolveu 28 inspectores tributários da DSIFAE, 33 militares da Unidade de Acção Fiscal (UAF) e quatro técnicos da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA), resultou a constituição de três arguidos e a apreensão de vária documentação, material informático e cerca de 10 mil euros em dinheiro.
Foram também apreendidos, pelos técnicos da Direcção de Finanças de Lisboa, bens de valor correspondente a cerca de 2 milhões de euros, “com vista à garantia dos créditos tributários”.
