Segundo a organização Global Financial Integrity (GFI), que faz investigação sobre os fluxos financeiros internacionais, a economia portuguesa perdeu cerca de 112 mil milhões de euros entre 2005 e 2009 com o transferências ilegais. Os cálculos tiveram como base a análise da Balança de Pagamentos, comparando a entrada de capitais e a correspondente aplicação no país, e o cruzamento das estatísticas de comércio internacional.
Dev Kar, economista-chefe do GFI, explica que em linhas gerais o estudo comparou os novos empréstimos externos e o investimento directo estrangeiro líquido dos investimentos no exterior, e a soma do financiamento do défice corrente com as reservas. Por outro lado também foi analisado o fluxo de comércio de forma a aferir em que medida os agentes económicos sobre ou sub-declaram as suas compras e vendas.
Em entrevista ao jornal de negócios o economista lembra que a circulação de dinheiro ilícito uma economia é muito prejudicial “apenas serve para enriquecer a classe corrupta e agravar ainda mais as desigualdades na distribuição de rendimentos.
