BCP multado por mentir acerca dos seus “offshores”
12-Oct-2009
O Banco Comercial Português foi
multado pela segunda vez por parte da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) por factos relacionados com a utilização
irregular de sociedades sediadas em “offshore”. A CMVM detectou transacções
com acções suspeitas e fez perguntas ao banco, mas este prestou
informações falsas. A entidade de
supervisão aplicou uma multa de 250 mil euros ao banco.
Depois
de ter aplicado uma coima de cinco milhões de euros ao banco por
prestação de informação financeira falsa, agora a entidade de
supervisão aplicou uma pena de 250 mil euros à instituição por
ter mentido à CMVM.
Em causa está o facto de o banco ter
prestado informação falsa ao supervisor quando este fez perguntas
sobre as movimentações com acções do BCP realizadas por diversas
“offshores” sediadas em Cayman, na altura em que a instituição
era liderada por Jorge Jardim Gonçalves.
Segundo disse ao Jornal de Negócios o
presidente da CMVM, Carlos Tavares, o banco terá respondido que eram
operações realizadas em nome de clientes.
A entidade “detectou transacções
com acções suspeitas, fez perguntas ao banco, mas este prestou
informação falsa”, disse Carlos Tavares.
As transacções com acções do BCP
realizadas entre 1998 e o final de 2004, através de 17 “offshores”,
estão ainda na origem de contra-ordenações desencadeadas pelo
Banco de Portugal contra antigos administradores do BCP e do processo
judicial que levou o Ministério Público a acusar 5 ex-gestores –
Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal, Christopher de Beck, António
Rodrigues e António Castro Henriques – dos crimes de manipulação
de mercado, falsificação de documentos e burla qualificada.
» 2 Comentários
2"Millenium ex Opus" em 27 de October de 2009 18:24por Filipe Santos
Ao Alfredo Vieira que comentou a notícia um esclarecimento : se for a analisar melhor o Conselho de Administração desde que o Jardim Gonçaves foi obrigado a sair (sic) é já composto maioritariamente por membros ligados à Maçonaria dos partidos do 'arco governativo', vulgo 'centrão' ...
1"Católicos?" em 13 de October de 2009 17:40por Alfredo Vieira
Este banco é conhecido como dos senhores "católicos" da OPUS DEI
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